KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIFILON AB

29.04.2025

Aktieägarna i Trifilon AB, org.nr 556886-3053 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdag den 27
maj 2025 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Flättnaleden 6 i Nyköping.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på dagen för stämman, och
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdag den 21 maj 2025.

Anmälan ska ske enligt följande:

skriftligen per post till Qap Legal Advisors AB, att. ”Årsstämma Trifilon AB”, Box 5325, 102 47 Stockholm; eller
per e-post till info@qaplegal.com (ange ”Årsstämma Trifilon AB” i ämnesraden).

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till info@qaplegal.com senast onsdag den 21 maj 2025.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.trifilon.com, och tillhandahålls av Bolaget på begäran från aktieägare.

Föreslagen dagordning:

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Godkännande av dagordning;
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor;
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
Val av styrelse och revisor;
Beslut om principer för utseende av valberedning;
Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2025/2027:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2025/2027:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten;
Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, beståendes av fyra (4) ledamöter som utsetts i enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman den 10 juni 2024, har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Allmér utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen anvisar.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 210 000 kronor (samma som föregående år) till styrelsens ordförande och ett belopp om 105 000 kronor (samma som föregående år) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av nuvarande styrelseledamöter Per Allmér, Hanna Karlsson, Mats Karlsson, Ann-Christine Bandstigen, Mats Ekblad och Sven Mattsson. Vidare föreslås att Per Allmér omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor. Det antecknas att den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén kommer kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att de principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2026 ska vara oförändrade från föregående år och fastställas enligt följande.

Inför årsstämman 2026 ska valberedningen bestå av fyra (4) ledamöter varav tre (3) ledamöter ska utses av de per 31 december 2025 tre (3) största aktieägarna, samt styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de tre (3) största aktieägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två (2) månader före årsstämman 2026, ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de tre (3) största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre (3) största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag till (a) ordförande vid bolagsstämma, (b) fastställande av antalet styrelseledamöter, (c) styrelseledamöter, (d) styrelseordförande, (e) styrelsearvoden, (f) revisor eller revisorer, (g) arvode för Bolagets revisor, samt (h) principer för utseende av valberedningen.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen har fastställts.

Styrelsens och vissa aktieägares förslag till beslut

Punkt 7 (b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 12 – Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2025/2027:A till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2025/2027:A

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2027:A (”Incitamentsprogram 2025/2027:A”) till Bolaget enligt punkt B) och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2025/2027:A.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för
bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Överteckning kan ej ske.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 28 november 2026 till och med den 28 maj 2027 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till sju kronor och femtio öre (7,50) per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 100 000 kronor.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i Bolagets aktiebok.
Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2025/2027:A avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB”. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

С) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 100 000 teckningsoptioner i Bolaget till såväl befintliga som framtida ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt övriga anställda i Bolaget samt eventuella dotterbolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan (”Deltagarna”), varvid fördelning av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

Anmälningsperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och tre (3) månader därefter och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag). Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya Deltagare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Deltagande i Incitamentsprogram 2025/2027:A förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren utifrån fastslagen modell för intjäning (s.k. vesting). Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget, eller i annat bolag som kan komma att ingå i Bolagets koncern från tid till annan (”Koncernen”), upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för betalning av tilldelade teckningsoptioner. För förvärv som görs av nya Deltagare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2025/2027:A

Syftet med Incitamentsprogram 2025/2027:A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets och, i förekommande fall, Koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har på extra bolagsstämma den 30 januari 2024 inrättat incitamentsprogrammen 2024/2026:A och 2024/2026:B, under vilka totalt 240 196 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs
om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Bolaget har på årsstämma den 10 juni 2024 inrättat incitamentsprogrammen 2024/2026:C och 2024/2026:D, under vilka totalt 174 235 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 11 december 2025 till och med den 11 juni 2026. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 100 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2025/2027:A. Incitamentsprogram 2025/2027:A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/2027:A har utarbetats av styrelsen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Punkt 13 – Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2025/2027:B till styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

A) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2025/2027:B till styrelsens ledamöter

En mindre aktieägargrupp (”Aktieägargruppen”) föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2025/2027:B (”Incitamentsprogram 2025/2027:B”) till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkt C) nedan.

B) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 100000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna vidare till deltagarna enligt punkt C) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2025/2027:B.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. C)
Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämmans beslut.
Överteckning kan ej ske.
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 28 november 2026 till och med den 28 maj 2027 eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till sju kronor och femtio öre (7,50) per aktie. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 100 000 kronor.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit införda i Bolagets aktiebok.
Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2025/2027:B avseende nyteckning av aktier i Trifilon AB”. Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.
Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C) nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen i Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

С) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägargruppen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 100 000 teckningsoptioner i Bolaget till Bolagets styrelseledamöter (”Deltagarna”), varvid fördelning av teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen med utgångspunkt i vad som bedöms vara bäst för Bolaget.

Anmälningsperiod och förutsättningar

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med dagen för bolagsstämman och tre (3) månader därefter och får göras antingen av Deltagaren personligen eller genom ett av Deltagaren helägt bolag (kontrollbolag).

Deltagande i Incitamentsprogram 2025/2027:B förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att Deltagaren undertecknar ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa samtliga eller delar av teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens styrelseuppdrag i Bolaget upphör eller om Deltagaren avser att överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut, revisionsbolag eller värderingsexpert.

Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska ske kontant i samband med förvärvet och annars i enlighet med villkoren i respektive optionsavtal mellan Bolaget och Deltagaren.

Bakgrund och skäl till Incitamentsprogram 2025/2027:B

Syftet med Incitamentsprogram 2025/2027:B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelseledamöter. Aktieägargruppen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen
för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget öka med 100 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående incitamentsprogram

Bolaget har på extra bolagsstämma den 30 januari 2024 inrättat incitamentsprogrammen 2024/2026:A och 2024/2026:B, under vilka totalt 240 196 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 30 juli 2025 till och med den 30 januari 2026. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Bolaget har på årsstämma den 10 juni 2024 inrättat incitamentsprogrammen 2024/2026:C och 2024/2026:D, under vilka totalt 174 235 teckningsoptioner har emitterats. För varje teckningsoption ges innehavaren av sådan teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om femton (15) kronor per aktie. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 11 december 2025 till och med den 11 juni 2026. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2025/2027:B. Incitamentsprogram 2025/2027:B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/2027:B har utarbetats av Aktieägargruppen i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Aktieägargruppen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav m.m.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkterna A) – C) ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelses utfärdande till 8 112 842 med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på ovan angiven adress senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och eventuella handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) med anledning av föreslagna beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Subscribe to our newsletter

Back to news